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【反洗钱动态】欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第二十七届全会在俄罗斯莫斯科召开

2018-03-01 13:35:09 作者: 来源: 浏览次数:0

  2018年1月11至12日,由金融行动特别工作组(FATF)和欧亚反洗钱组织(EAG)、亚太反洗钱组织(APG)共同组织,中国人民银行承办的FATF第二届法官和检察官论坛在深圳召开。中国人民银行副行长殷勇出席会议并致辞。

论坛针对洗钱的调查与起诉、恐怖融资的调查与起诉、犯罪收益和工具的没收三个议题进行了研讨,分享了在相关工作中遇到的挑战、采取的应对措施和相关经验。来自中国、德国、日本、澳大利亚、荷兰、俄罗斯、韩国、中国香港以及欧亚反洗钱组织、亚太反洗钱组织、金融行动特别工作组培训学院的代表进行了主题发言。

加强与刑事司法系统的交流是2017-2018年度FATF工作重点。2018年FATF将继续与其它区域性反洗钱组织共同举办法官和检察官论坛,总结各国面临的挑战并提出最佳实践建议。

会议由FATF现任主席圣地亚哥﹒奥塔门迪(Santiago Otamendi)和中国人民银行反洗钱局局长刘向民共同主持。来自32个代表团的约90名法官、检察官、执法部门和反洗钱相关部门代表参加了会议。(完)

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